Chân dung "đại gia rởm" chuyên hẹn shipper đến khách sạn 5 sao để lừa đảo

Thất nghiệp không có tiền tiêu xài, Hà Thanh Thảo đã nghĩ cách giả làm đại gia, hẹn người bán hàng giao ở các khách sạn hạng sang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Thanh Thảo (SN 1986, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, tạm trú quận 4) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận do dịch bệnh, thất nghiệp không có tiền tiêu xài nên đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiêu thức của Thảo là gọi điện đặt những món hàng có giá trị như: yến sào, rượu ngoại, ĐTDĐ, mực khô… và chọn điểm nhận là những khách sạn hạng sang, có cửa sau để lẩn trốn.

Theo VOV, khoảng 12h40 ngày 22/9, Thảo gọi đến cửa hàng Cellphone S, số 136 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để đặt mua một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 10 Lite và hẹn giao hàng tại trước khách sạn Park Hyatt. Lúc 19h30 cùng ngày, anh Nguyễn Phước Dương (nhân viên cửa hàng) mang điện thoại di động đến điểm hẹn tại cửa khách sạn ở góc đường Hai Bà Trưng.

Sau khi nhận hàng, Thảo nói anh Dương đứng ngoài chờ để Thảo mang điện thoại vào trong khách sạn đưa cho bạn gái xem, nếu được sẽ mua. Sau đó, Hà cầm chiếc ĐTDĐ đi vào trong khách sạn và chuồn ra phía cổng sau định bỏ trốn thì bị CAP.Bến Nghé đón lõng, bắt tại trận cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hà Thanh Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra với phương thức, thủ đoạn tương tự Thảo khai thực hiện trót lọt ít nhất 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác như: yến sào, rượu ngoại, điện thoại…, trị giá gần 100 triệu đồng.

Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, sau khi củng cố hồ sơ, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hà Thanh Thảo để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

;M.H (th)

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

Bộ Công an “bóc trần” thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có gần 800 vụ người dân tố giác bị lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt số tiền cả nghìn tỷ đồng. Bộ Công an đã đưa ra những cảnh báo trước loại tội phạm này.

Theo Bộ Công an, chỉ tính riêng các vụ lừa đảo được người dân trình báo, tố giác, trong 6 tháng đầu năm 2020, công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiếp nhận 776 vụ, với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi lên là phương thức thủ đoạn lừa đảo giả danh, mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Thanh tra, Tòa án, Bưu điện... để chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh, chiếm tỷ lệ trên 65% số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đặc điểm chung của loại tội phạm này là chúng sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an, Viện Kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân...

Thủ đoạn lừa đảo là giả danh, mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Thanh tra, Tòa án, Bưu điện... để chiếm đoạt tài sản (Minh họa: Ngọc Diệp)

Sau đó, chúng yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, một đặc điểm khác của các đối tượng lừa đảo mà người dân có thể dễ dàng nhận biết, đó là các đối tượng yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan công an được biết.

Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm, nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc bị lừa đảo.

Số bị hại bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức mạo danh, giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp rất đa dạng, đa phần thường là phụ nữ và người già trên 60 tuổi, nhưng cá biệt có trường hợp các bị hại là cán bộ của các cơ quan Nhà nước.

Đây đều là những bị hại ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí; thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm; không có kiến thức về bảo mật thông tin cũng như hiểu biết về các hoạt động tố tụng hình sự.

Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không biết thông tin về đối tượng, không biết tại sao bị mất tiền trong tài khoản, hoặc lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Người dân cần làm gì để tránh “mất tiền oan”

Bộ Công an nêu rõ, cơ quan công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan công an muốn làm việc; tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Bộ Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi gặp những tin nhắn thông qua các trang mạng xã hội để vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản; nhờ tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài... người dân cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin.

Thường xuyên thay đổi mật khẩu hoặc tăng tính năng bảo mật quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội; không chia sẻ số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; nếu cần có tài khoản ngân hàng công khai để giao dịch mua bán trên không gian mạng thì tiền trong số tài khoản công khai cần giữ ở mức thấp nhất để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Tiến Nguyên

Theo Dân trí

-----

Xem thêm:

+Mất 7 tỉ đồng sau cú điện thoại từ người xưng là bưu chính, công an TP HCM

+Các cuộc gọi từ đầu số 0555..., 8009...về bảo hiểm y tế đều là lừa đảo