Kinh doanh - Đời sống / Đời sống

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia giả danh 'quân nhân Mỹ'

09/06/2020 12:04

• Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo \ • Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả lừa được hơn 500 triệu đồng \ • 'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng \ • Muôn kiểu thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần trang bị những gì? \ • Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo \ • Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia giả danh 'quân nhân Mỹ'.

pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-gia-danh-quan-nhan-my

Điều tra viên lấy lời khai của nghi phạm Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ)
ẢNH: HỒNG NHUNG

Ngày 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia qua mạng internet, bắt 11 người, trong đó 7 người nước ngoài quốc tịch Nigeria gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (24 tuổi), Stanley Chidiebere Umed (29 tuổi), Nnaka Chibuzor Frankline (36 tuổi), Chimezie Ebuka Samuel (28 tuổi), Chukwugekwe Godwin Ajearo (34 tuổi), Ugochukuwu Okechukwu James (35 tuổi), Ogo Emeka Donal (35 tuổi). Nhóm 4 người VN gồm: Ngô Hãi Nghi (24 tuổi), Vũ Ái Linh (24 tuổi), Đào Đăng Vũ (33 tuổi), Phạm Ngọc Duy (36 tuổi, đều tạm trú tại TP.HCM).

Cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở Campuchia).

Theo hồ sơ điều tra, thủ đoạn của nhóm là sử dụng Facebook, Zalo, WhatsApp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài... để lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Dalaxy còn chỉ đạo thành viên của nhóm ở Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, nhóm này còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện đe dọa khiến nhiều nạn nhân lo sợ phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo cung cấp. Đến nay, nhóm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng của nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Theo Thanh Niên

----

Xem thêm:

Khách hàng bật khóc, nhân viên ngân hàng ngăn kịp vụ chiếm đoạt nửa tỉ

Bị 'cán bộ Bộ Công an' uy hiếp suốt 2 giờ, bà L. phải tới ngân hàng làm thủ tục chuyển 500 triệu cho một tài khoản mở ở Hà Nội. May mắn nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường đã thăm hỏi, động viên bà và báo công an.

Tối 8-6, ông Phạm Cao Linh - giám đốc phòng giao dịch Phan Chu Trinh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Lâm Đồng - cho biết cán bộ của phòng đã ngăn chặn kịp thời một vụ chuyển tiền do bị lừa đảo, uy hiếp qua điện thoại.

Nạn nhân là bà Bùi Thị L. (trú tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt), bị uy hiếp phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho bọn lừa đảo.

Theo đó, vào 14h ngày 4-6-2020, bà L. đến phòng giao dịch xin tất toán sổ tiết kiệm để lấy 500 triệu đồng. Đồng thời, bà L. làm thủ tục để chuyển số tiền này vào tài khoản của Phạm Thúy Ly mở tại Ngân hàng Quân đội tại Hà Nội.

Phát hiện thấy thái độ của khách hàng khác thường và rút số tiền lớn để chuyển khoản, bà Nguyễn Thị Thanh, phó giám đốc phòng giao dịch Phan Chu Trinh, ra hỏi thăm nhưng bà L. im lặng không nói. Bà Thanh nhắn tin cho giao dịch viên tìm hiểu nhu cầu của bà L. để tránh chuyển tiền cho bọn lừa đảo.

Sau khi giao dịch viên dò hỏi một hồi, bà L. bật khóc và cho biết có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ của Bộ Công an thông báo bà Bùi Thị L. là người đang phạm tội lừa đảo, dính vào buôn bán ma túy. Nếu bà không chuyển tiền, 16h cùng ngày sẽ có người đến bắt giữ.

Bà L. đã bị người tự xưng ở Bộ Công an uy hiếp suốt 2 tiếng đồng hồ, đe dọa không được báo công an, không được nói với ngân hàng vì ngân hàng là người thông đồng…

Lúc đó, chị Hạnh, giao dịch viên, đã gọi điện thoại cho giám đốc phòng giao dịch để báo cáo tình hình. Lãnh đạo phòng giao dịch đã kịp thời động viên bà L. bình tĩnh, cam kết cùng xử lý vụ việc; đồng thời trình báo Công an phường 9 đến xác minh vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác minh đây là vụ việc lừa đảo. Phòng giao dịch Agribank Phan Chu Trinh sau đó đã làm thủ tục gửi lại số tiền trên vào tài khoản cho bà L..

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hiện đang điều tra làm rõ vụ việc trên, đồng thời khuyến cáo người dân khi bị những kẻ lạ mặt gọi đến đe dọa, khống chế như trường hợp bà Bùi Thị L. tuyệt đối không nghe, làm theo để tránh bị lừa đảo hết tài sản.